Al programma hanno aderito rappresentanti di ARMA, SBU e Cyber Police Binance, volto a contrastare i reati che comportano l'utilizzo di criptovalute. Binance, il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture di criptovaluta al mondo, ha condotto una formazione per loro come parte del suo programma di formazione globale per le forze dell'ordine.
Questo programma è la prima iniziativa coordinata nel settore in tutto il mondo. È stato creato per aiutare le autorità competenti nell'identificazione finanziaria e crimini informatici, nonché per assistere nel perseguimento dei colpevoli. In Ucraina, i corsi di formazione sono stati condotti dal capo del dipartimento di formazione delle forze dell'ordine di Binance, Yarek Yakubchek.
Il programma di formazione comprendeva seminari online su blockchain e criptovalute, oltre a materiali che migliorano la comprensione del dinamico ambiente legale e normativo. La politica è stata discussa durante i seminari Binance Antiriciclaggio (AML) e tecniche investigative che l'azienda ha sviluppato per rilevare e prevenire potenziali frodi.
Inoltre, durante la formazione, sono stati discussi ulteriori passi nella direzione del rafforzamento della cooperazione al fine di combattere i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo utilizzando risorse virtuali. L'anno scorso, l'Agenzia per la tracciabilità e la gestione delle risorse (ARMA) ha avviato la collaborazione con i più grandi scambi di criptovalute del mondo per condividere informazioni che possono essere utilizzate dalle forze dell'ordine per identificare e rintracciare le risorse.
Ad oggi, l'Agenzia nazionale ha già stabilito canali di comunicazione e interazione con grandi scambi di criptovalute, e ciò consente di stabilire ulteriormente i fatti dell'esistenza di beni digitali e virtuali di coloro che sono coinvolti in procedimenti penali. Aiuta anche ad aumentare l'efficacia dell'interazione con le forze dell'ordine in merito alla fornitura di informazioni aggiuntive per il sequestro di beni di criptovaluta identificati.
Ti ricorderemo che recentemente abbiamo scritto che Binance chiuso ai russi la capacità di acquistare e vendere dollari ed euro attraverso il proprio servizio P2P in conformità con i requisiti del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che è stato implementato dall'Unione Europea alla fine di febbraio. Lo scambio ha anche vietato ai cittadini dell'Unione Europea di acquistare e vendere rubli tramite il servizio P2P. Secondo un rappresentante di Binance, gli utenti devono scegliere altre valute fiat disponibili se vogliono continuare a utilizzare il servizio P2P. Allo stesso tempo, non vi è alcun divieto di utilizzare rubli per i russi nello scambio di criptovalute.
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Ho un brutto presentimento sulla stabilità di Binance stesso.
Non c'è da stupirsi di cosa sia una premonizione, perché è una cripta. Quanti scambi simili c'erano, hanno chiuso tutti :) E questo chiuderà, prima o poi. L'importante è non tenere fondi lì.