Secondo quanto riferito, Binance sta affrontando un'altra indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e questa volta riguarda possibili violazioni delle sanzioni imposte alla Russia. Secondo Bloomberg, l'agenzia sta indagando se uno scambio di criptovaluta consentisse ai clienti russi di trasferire denaro per aggirare le sanzioni statunitensi contro le istituzioni finanziarie del paese. Le fonti della pubblicazione hanno anche riferito che Binance sta discutendo un possibile accordo con il Dipartimento di Giustizia sulle precedenti accuse secondo cui l'exchange è stato utilizzato anche per spostare denaro intorno alle sanzioni statunitensi contro l'Iran.
Si ricorderà che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto sanzioni contro le istituzioni finanziarie russe dopo l'invasione dell'Ucraina. Mykhailo Fedorov, il vice primo ministro dell'Ucraina, ha chiesto ai più grandi exchange di criptovalute di congelare contemporaneamente tutti i conti russi e bielorussi, ma Binance è stata una delle società che si è rifiutata di farlo. All'epoca, un rappresentante dell'azienda ha affermato che vietare unilateralmente l'accesso delle persone alle criptovalute "va contro l'essenza stessa delle criptovalute" perché colpirebbe gli utenti ordinari, non solo gli oligarchi russi.
Se il ministero della Giustizia sta davvero studiando le attività della società legate alle sanzioni russe, allora questa è solo una delle indagini che la Borsa sta affrontando. Il Dipartimento di Giustizia e l'Internal Revenue Service hanno iniziato a indagare sui rapporti secondo cui Binance sarebbe stato utilizzato per programmi di riciclaggio di denaro nel 2021. E all'inizio di quest'anno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha incriminato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao per non aver chiesto agli utenti di verificare la propria identità, offrendo derivati crittografici non registrati e adottando misure per evitare la regolamentazione statunitense. All'epoca, Binance ci ha detto di aver trovato le accuse "sorprendenti e deludenti".
Questa volta, la società lo ha riferito a Bloomberg in una dichiarazione: "Nel 2021, Binance ha lanciato un'iniziativa per rivedere completamente la sua struttura di governance aziendale, incluso il coinvolgimento di dirigenti esperti di livello mondiale per cambiare radicalmente il modo in cui Binance opera su scala globale". Il portavoce ha continuato dicendo che la società ora segue rigidi protocolli "conosci il tuo cliente" simili a quelli utilizzati dalle banche tradizionali. "La nostra politica", hanno detto, "è la tolleranza zero per doppie registrazioni, identificatori anonimi e fonti di denaro poco chiare". Sebbene non abbiano risposto specificamente alle accuse, la dichiarazione sembrava negare che il servizio dell'azienda consentisse agli utenti russi di violare le sanzioni statunitensi.
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