L'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione (NACP) ha aggiunto alla lista gli sponsor internazionali guerra Banca OTP ungherese. Tale decisione è stata presa dall'agenzia a causa della posizione del management della banca: continua a operare sul territorio della Russia e riconosce di fatto le cosiddette "repubbliche popolari" di Donetsk e Luhansk.
OTP Bank costituisce la base del gruppo finanziario internazionale OTP (OTP Group), che, secondo la Borsa di Budapest, è uno dei leader del mercato dei servizi finanziari nell'Europa centrale e orientale. OTP Bank ha banche sussidiarie in Russia, Ucraina, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Montenegro e Romania.
Ora OTP è tra le 50 maggiori banche in Russia e in alcune aree è uno dei leader. Serve più di 2,2 milioni di clienti ed è rappresentato in più di 1850 insediamenti dello stato terrorista. Tale scala sottolinea la sua importanza per l'economia della Russia, con cui sta lottando sanzioni West e cerca di aggirarli in ogni modo possibile.
Russian OTP Bank rimane una delle banche leader nel mercato russo dei servizi finanziari anche dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Si colloca al secondo posto nel mercato del POS lending (erogazione di prestiti presso i punti vendita di merci) con una quota di mercato di poco superiore al 15%. La banca è inoltre all'ottavo posto in Russia nel mercato delle carte di credito.
Secondo il report di OTP Group per il 2021, l'utile netto della banca russa è stato di 37,6 miliardi di HUF, pari al 7,6% dell'utile totale del gruppo. Nel 2020, secondo le informazioni disponibili sui risultati finanziari, la banca OTP russa ha ricevuto 113 milioni di rubli di profitto e ha pagato ben 190 milioni di rubli al bilancio del paese aggressore solo in imposta sul reddito.
Inoltre, come si è saputo dai mass media, OTP Bank ha un servizio "interessante": fornisce condizioni di prestito preferenziali all'esercito russo. Si noti che i russi che sono stati chiamati al servizio militare per mobilitazione o per contratto, così come le loro famiglie, possono richiedere il differimento dei pagamenti su crediti e prestiti. Le banche fanno riferimento alla legge della Federazione Russa del 7 ottobre 2022 n. 377-FZ, riconoscendo di fatto il cosiddetto L/DNR.
Quindi OTP Group, continuando le operazioni finanziarie dell'unità russa, dimostra sostegno e sponsorizzazione del terrorismo.
OTP Bank è la 24a compagnia che, grazie a NAZK, è stata inclusa nell'elenco degli sponsor internazionali della guerra. Questo passaggio è un efficace strumento reputazionale, poiché vengono poi inseriti nel database World-Check, che registra individui e organizzazioni ad alto rischio e viene utilizzato in tutto il mondo per identificare e gestire aspetti finanziari, normativi e rispettabile rischi. Lavorare con World-Check aiuta a proteggere il settore finanziario internazionale dagli sponsor di guerra russi che sono pericolosi (e dannosi per il karma) con cui fare affari.
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